证券代码：002820          证券简称：桂发祥             公告编号：2022-060

        天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

(资料图片)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

表决。

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 12 月 27 日（星期二）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 27 日（星期二）上

午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

件和《公司章程》的规定。

股，占公司有表决权股份总数的 34.3479%。其中，参加本次会议的中小投资者 2 名，

代表有表决权股份 9,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。

  （1）现场会议情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份

  （2）网络投票情况：

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2 人，代表有表

决权股份 9,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%；

  公司部分董事、监事、高级管理人员、非职工代表监事候选人出席/列席了本次会

议，北京市君合律师事务所指派律师以视频方式对本次会议进行了见证。

  二、会议议案审议和表决情况

  表决结果：同意 68,984,603 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9864%；反对

股份总数的 0.0000%。

  许雅君女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过

之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  三、律师出具的法律意见

集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此

作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会

决议按有关规定予以公告。”

  四、会议备查文件

  特此公告。

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

              董 事 会

         二〇二二年十二月二十八日

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